区块链不是“提现链”！谨防这种“虚拟”骗局

在很多人的眼里

区块链不仅仅是高科技概念的体现

未来的更多可能性

尤其是2019年受国家委托

区块链成了大家眼中的“香饽饽”

受到各路人的追捧

不过，一些不法分子也动了邪念

打着区块链的旗号发行所谓的虚拟产品

利用一些人一夜暴富的愿望

欺诈的真相

2020年6月23日，揭阳警方派出147名民警到全国各地开展收网行动，成功破获一起涉及区块链的电信网络诈骗案，抓获涉案人员38人，销毁涉案APP2个广东比特币网络诈骗，查获一批涉案手机、电脑、银行卡等物品，涉案金额超过1000万元。

今年4月16日，此案移送广州市天河区检察院审查起诉。

一批嫌疑人被捕。

骗人的老鼠

2020年6月2日，揭阳市公安局机场分局在工作中发现，广州某科技公司根据客户需求开发设计一款APP，形成产品销售给下游人员实施诈骗广东比特币网络诈骗，涉及大量人口众多，面积广阔。

警方深入调查发现，2019年2月，张某明、林某伟、陈某凯、袁某东等4人募集资金设立广州科技有限公司，主要从事在APP软件开发中。其中，张某明负责技术，林某伟负责公司对外市场、新闻稿推广和公司财务管理，陈某凯负责业务推广、客户洽谈、整理资料，袁某东负责推广、售后服务和公司日常管理，“业务骨干”赵某凡和“线下”崔某伟、王某川分别负责上市和使用公司开发的多个未经审计的APP。

警方查获的犯罪工具。

2019年3月，于、黄联系张某明，为公司定制APP，价格为2.68万元。该APP是张某明通过修改从网络下载的APP，在后台添加验证程序和各种鼠标图片，最终将软件命名为“乐某某”APP，未经有关部门授权和批准上线。

随后，于、黄、吴等人以高投资回报为诱饵，通过互联网、微信等方式吸引他人在线投资虚拟“鼠标”，从中获利。

“注册成为‘鼠鼠’APP的会员后，游戏玩家可以在每天规定的时间内抢购‘鼠’，并将‘鼠’饲养一段时间后出售给其他玩家得到它。一定的收入。要买‘老鼠’，你必须消耗‘大米’，而这些‘大米’也必须在‘小老鼠’APP上购买。”据办案民警介绍，其实余某等人可以登录后台，指定“老鼠”由特定的人购买，通过后台掌握“老鼠”与玩家的供需关系。他们赤裸裸地称球员为“韭菜”。一次次疯狂“割韭菜”后，于、黄、吴通过“乐某鼠”APP分别获利5万元、20万元、30万元。 .

除了开发“乐某鼠”APP外，广州某科技有限公司还开发设计了一款名为“曲某赞”的区块链相关产品APP，供不法分子实施“零路”诈骗.

所谓“零投资”就是利用互联网“零投资”的运营模式。 2020年1月，彭某、黄某、沉某如等人共同出资6.8万元，张某明、陈某凯等人开发的涉案区域“曲某赞”区块链产品APP开始非法运营同年四月。在“去谋赞”APP上，彭等人。以“零路”的方式拉人头注册，并给发起人佣金，诱使注册人出资购买虚拟产品“赞豆”，从而非法占用、骗取注册人资金。的目标。截至抓捕，彭某、黄某、沉某如等人已非法获利8万余元。

看到“去谋赞”APP的“商机”，不少不法分子还联系张某明等人开发设计APP实施诈骗、非法获利。

“零泄漏网络”来袭

2020年4月，广东省公安厅网警总队在工作中发现了与区块链相关的电信网络诈骗线索，并下发给揭阳市。公安局侦查室后来被指定由机场公安局首席侦查员主持。机场公安局接到线索后，立即出动网警、经侦、巡警、公安、缉毒等骨干力量，成立“6.16”区块链电信网络诈骗专案组开展进一步调查。

鉴于本案为新型犯罪，为深挖拓线路，实现全链条出击，专案组出动特种部队，与省市公安联合行动网警等部门。

由于此类犯罪危害性大、受害者多、社会影响大，为加快案件侦查速度，专案组从涉案APP入手，通过对海量数据的分析，初步认定该案系多人共同实施的团伙诈骗案，并有一定犯罪证据。

随着调查的深入，专案组逐渐摸清了犯罪团伙的组织架构和运作模式。该团伙主要根据客户需求开发设计APP，形成产品销售给下游人员进行诈骗。下游诈骗团伙主要成员10人，分布在黑龙江牡丹江、河南郑州、山东济宁、安徽合肥、江西赣州、湖南长沙、福建泉州、海南三亚等地，其中8人有传销嫌疑或非法集资。

由于案件复杂、涉及面广、涉案人数多，专案组整合信息资源，打破技术壁垒，深入跟踪相关信息，集中力量解决断链、断源、断巢穴的工作。随着调查的深入，该团伙的作案手法、成员之间的分工、资金流向已逐步摸清，成员及犯罪窝点的位置也已成功查明。

2020 年 6 月 23 日，关闭网络的时机已经成熟。揭阳市公安局从特警、网警等部门派出精干的警力配合机场公安局，共派出147余名民警到全国各地实施抓捕。

嫌疑人正在接受审讯。

当日14:00左右，各抓捕队在前线指挥部下令，雷霆万钧，成功攻打广东广州、黑龙江牡丹江、河南郑州、山东济宁、合肥安徽、江西赣州、湖南长沙。福建泉州、海南三亚等地抓获犯罪嫌疑人38名，销毁涉案APP2款，缴获手机71部、电脑37台、银行卡84张、POS机1台、合同138份。涉案金额超过1000万元。 ，实现全链条“零泄漏”。

启示录：涉及区块链欺诈的三大套路

《区块链应用场景落地，XX币也能赚大钱》《矿机一响，金子一万两》……类似传销诈骗案近年来，区块链频发。除了上述揭阳警方破获的与区块链相关的电信网络诈骗案件外，深圳、广东、湛江等地的公安机关也破获了以区块链为名的诈骗案件。在2019年5月湖南衡阳警方破获的一起诈骗案中，该团伙以区块链为噱头，发行一文不值的“空气币”，募集“以太坊”价值近3.5亿元。

其实，早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所就被监管暂停，但有媒体调查发现，随着国家对区块链技术的明确支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”、“链”的高收益科技投资项目，并通过各种套路进行传销、非法集资活动。

透过迷雾认清本质

在被曝光的区块链营销、筹款诈骗案件中，可以发现“拉人头”的特征非常明显。他们往往利用不熟悉区块链但听说过比特币“发财神话”的大众心理，为违法行为披上“时髦”的外衣，承诺低投入、高回报、高回报线下开发的回报。不知道真相的人很容易上当受骗。

行业专家表示，比如“空气币”，虽然可能真的会用到区块链技术，但发行的目的过于宏大，比如“人类健康”、“重构商业模式”几乎不可能实现。一旦投资人入组，资金积累到可观，项目发行人大概率跑路，投资人损失全部资金。

“区块链和比特币不能划等号，显然不等同于‘致富’。”不少业内人士强调，区块链是一项底层技术，依托这一技术催生了比特币等多种数字货币，但不应混淆。

寻找真相需要穿透迷雾。除了加大对区块链知识的普及，让公众了解和认识打着“区块链”幌子的传销，更关键的是监管也要与时俱进。

虽然近年来对数字货币炒作、乱发币、传销的监管从未放松，但由于区块链概念的复杂性和法律上的差距，目前传统的监管方式存在不小的难度去看看。

专家指出，应加强监管技术的应用。大多数以区块链为名的传销项目会频繁地在互联网上传播和留下痕迹。借助现有的金融科技监管手段，可以及时发现和调查。

当然，一些政府部门“谈区块链变色”也是不可取的。火币集团研究院高级研究员马天元认为，区块链正与实体经济广泛融合，在物联网、智能制造、用户征信等各个领域发挥着积极作用。只有善用它，才能真正发挥我们的潜力。

金融分析师肖磊提醒，在区块链应用的商业模式还不成熟的情况下，要防止区块链技术发展成为有政策支持的新资本“黑洞”，防止盲目跟风追加投资。

南发君提醒：

面对以区块链为名的各种投资项目，投资者应保持警惕，时刻牢记两点：

▶我国监管部门明确禁止虚拟货币交易活动；

▶不要在所谓的网络平台上被所谓的“专家”和“大师”搞定。被回报字眼迷惑，投资前应充分了解各种风险，审慎决策，切勿轻信他人。

如果您不慎落入此类诈骗陷阱，通过民事诉讼难以保障您的权益，您可以请求公安机关提起刑事诉讼。

全媒体记者 欧汉华 通讯员 杨静文 陈文庆 邢诚

部分素材来源新华网人民日报最高人民检察院首都网警

综合整理尹俊

画欧英义

编辑何以林

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