黑客盗取比特币后如何卖掉你的比特币，你必须知道！

喜欢看警匪片的朋友应该知道，如果赃款数额很大，在现实世界中很难将赃款卖掉。

这是因为随着科技的发展，监控探头已经变得非常普遍，大部分犯罪现场都会在其附近设置监控探头。因此，可以通过监视来追踪或缩小犯罪分子的行踪。

此外，一旦犯罪分子开始出售赃物，赃物就会迅速进入市场。此时，警方只需要根据赃物的流通链条，尽快定位犯罪嫌疑人。

以最常见的首饰盒为例：

据中新网报道，今年9月在浙江发生的一起珠宝盗窃案中，犯罪嫌疑人年仅14岁。他在几个小时内被抓获，所有赃物都被追回。

同月，河南一起珠宝盗窃案，仅用了12小时，犯罪嫌疑人就落网，赃物全部追回，价值472万元。

但是，如果被盗物品不是现实世界中的物品，而是网络世界中的虚拟物品——虚拟货币，那么追查肇事者的嫌疑人就变得非常困难，甚至金额非常大的赃物或被盗钱。

这一切都源于比特币本身的特性以及针对其特性发展起来的“卖赃”方式——混币。

“混币”如何帮助不法分子追查？

在现实世界中，犯罪嫌疑人出售赃物后，警方可以根据赃物的流通链条，追查犯罪嫌疑人的来源。

同样，在虚拟世界中，警方也可以通过流通链追踪被盗“脏币”的来源，这比现实世界中还要容易。

这是因为比特币其实是一个公开透明的账本，任何地址的任何交易记录都可以查到，所以警方可以直接访问blockchain.com等比特币区块浏览器部分的“脏币”流向中找到。

如果“脏币”单向流动，则很难找到嫌疑人拥有的比特币地址。很简单，根本不需要警察，你我都能做到 - 只需在 blockchain.com 上查看即可。

因此，为了避免追踪，“混币”应运而生。

“混币”的原理本身并不复杂，就是将输入地址和输出地址的关系分开。

进一步的，是这样的：在一笔交易中，如果涉及的人很多，包括大量的输入输出，就很难在输入输出中找到每个人对应的对应关系，在这个这样，输入和输出之间的连接就被有效地分离了。

说白了就是把很多不相关的人和不相关的交易放在一个交易里面。所以在外人看来，他们不知道其中一个人花的钱是给谁的，也不知道这个人用这些钱做什么。

如果这样的“混”过程只有一个，而且涉及的人数不多，那么警方要想抓到黑客，以后只需要继续跟踪这几个地址的行为即可. .

但问题是，“混币”本身就是为了提高追踪难度而设计的，所以往往不仅混一次，而且每次“混币”的地址数量也不小。即使参与混币的地址数量很少，每增加混币一次，追踪的难度也可能增加一个甚至几个数量级。

一个简单的例子如下：

假设黑客最初有一个“脏币”地址，即使只有10对地址参与混币盗窃比特币的黑客，“脏币”最多会流向这10个新地址中的每一个。

之后，如果所有 10 个新地址都参与了另一种混币，“脏币”最多可以输入 100 个新地址。

以此类推，只需要5次严格的混币操作，“脏币”最多可以流入10万个新地址。

最后，黑客大多通过TOR浏览器（具有强匿名性）在暗网上出售比特币，或者使用其他匿名方式将比特币兑换成法定货币。

上述情况最近发生过一次。

9 月 20 日，日本第二大加密货币交易所 Zaif 宣布 17 日遭到黑客攻击，价值近 6200 万美元的数字货币被盗。

然而，为期 20 天的调查显示，被盗的加密货币已在 3 天内分发到数千个地址。

10月7日，据virtualmoney称，在Zaif交易所被盗半个多月后，筑波大学研究团队的专家称，被盗的虚拟货币已转移到3万多个地址。下落不明。

事实上，在盗窃案发生之前，Zaif 作为最早获得日本金融厅颁发营业执照的交易所之一，已于今年 6 月因缺乏“适当且合规的内部控制”而被定罪系统”。本月受到日本金融厅的批评。

这并没有引起他的警惕，反而引起了黑客的兴趣。结果，仅仅3个月后，黑客就发现了Zaif“不合格内控系统”的漏洞，成功盗取了价值6200万美元的虚拟货币，并迅速将被盗的虚拟货币分发到数万个地址以避免追踪

有了“混币”，黑客真的可以肆无忌惮吗？

我们知道，比特币本身的匿名性包括以下三点：

1、地址生成不需要实名认证；

2、地址不能对应真实身份；

3、同一所有者的不同账户之间没有直接关联，也不可能知道特定用户的比特币总量。

因此，一旦黑客将他们窃取的比特币分发到数以万计的可能地址，追踪就变得极其困难，因为不再可能将这些比特币映射到特定的人。

但是，为了防止相关犯罪，我们可以从其他方面入手：

1、法币兑换

目前国内暂不支持兑换货币，国内黑客无法行动。目前一些主要的外汇交易所要求实名认证，这是一种有效的反匿名措施，其他比特币服务提供商也需要实名认证。而一些不需要实名的小型交易所，如果法币交易量巨大盗窃比特币的黑客，很容易引起执法部门的注意。

2、交易公开

您只需要知道一个地址即可找到相关人员的一系列地址。另外，很多留在论坛、微博、TWITTER、REDDIT、BBS等的信息，可以通过大数据分析汇总，会发现一系列线索，除非你像中本聪一样谨慎。

3、交易的聚合输入暴露了所有者的其他地址

一旦你将钱包的大部分硬币发送给某人或交易所，基本上所有地址都会暴露。因为交易会聚合大部分地址的币，然后发送出去。

4、比特币的通信协议没有加密

在进行支付时，协议分析软件可以找出IP地址和比特币地址的对应关系，所以定位到嫌疑人的位置不成问题。

在以上四点中，兑换法币是最容易锁定嫌疑人的方式。在 10 月 3 日美国参议院国际麻醉品管制会议的听证会上，美国 ICE 国土安全调查部 (HSI) 国内业务助理主任 Matthew Allen 讨论了加密货币在毒品走私中的作用。他说：“虽然加密货币使价值转移相对容易，但在此过程中，犯罪分子仍需要将加密货币转换为法定货币，反之亦然。每当发生货币兑换时，都会存在“漏洞”。

正如我国严格禁止法币与虚拟货币的兑换业务，封锁一些不良网站一样，如果各国加强监管，可以最大程度地减少使用虚拟货币的犯罪分子的数量。危险。