央视重播比特币洗钱案《丝绸之路》值得反思

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今天，央视财经报道称，比特币大亨查理·史莱姆已对洗钱案认罪。至此，历时半年的丝路洗钱案终于迎来了大结局。本案的关键词是FBI、丝绸之路、洗钱、比特币、监管……

案件已经结束，但影响才刚刚开始。比特帮与大家一起回顾了丝路洗钱案的来龙去脉，梳理了这起事件的起因和过程，以及这起案件给我们带来了哪些反思。

吸毒男子因洗钱被捕

今年 1 月，时任美国比特币交易网站 BitInstant 首席执行官的施雷姆因涉嫌向他人出售比特币以匿名买卖非法毒品的罪名，被美国司法当局逮捕。与 Schrem 一起被捕的是 Robert M. Faiella，他是现任比特币经纪人，也是毒品交易网站 Silk Road 的用户。

根据刑事起诉书，两人被指控参与向丝绸之路用户出售价值超过 100 万美元的比特币，而施赖姆则负责帮助 Fiera 将现金兑换成比特币，而后者在夏尔知情穆，他在“丝绸之路”网站上开设了一个地下比特币交易平台，帮助犯罪分子进行匿名毒品交易。

刑事诉讼还指出，施瑞姆本人在丝绸之路网站上购买了包括大麻在内的毒品。

毒品杀人，施瑞姆前途光明。24 岁的 Schrim 曾是比特币基金会的前副主席兼联合创始人，积极在全球推广和推广比特币。合作经营一家接受比特币支付的酒吧。

本来是个好青年，被丝绸之路洗了央视报道比特币央视报道比特币，那么这个丝绸之路是什么网站？

FBI一举摧毁了丝绸之路

Silk Road是一个使用Tor的黑市购物网站（Tor专门做流量过滤、嗅探和分析，让用户实现匿名对外连接、匿名隐藏服务、避免被追踪）。、武器和其他违禁物品。买家可以免费在丝绸之路上注册，但卖家必须购买一个新账户才能进行交易。

该网站使用虚拟货币比特币进行交易，汇率与美元挂钩。也就是说，对于在线购买毒品的人来说，比特币可以说是必需品。2011 年 2 月至 2013 年 7 月期间，该网站的交易额达到了超过 12 亿美元。

对此，强大的FBI自然不会闲着。2013 年 9 月，FBI 突袭了该网站，没收了该网站的服务器并逮捕了该网站的创始人 Ross Ulbricht。除了洗钱指控，乌尔布里奇还面临一系列刑事指控，包括秘密走私毒品、黑客攻击以及建设和运营丝绸之路的“企业犯罪”。此外，他还被指控雇佣凶手杀人，并为非法物品的卖家提供平台。

乌尔布里奇向法庭辩称，他不应该被指控洗钱，因为比特币不是真钱。但负责此案的法官驳回了他的辩护，并表示洗钱法规足够广泛，足以涵盖使用比特币进行金融交易。在洗钱方面，比特币等加密货币的功能与真实现金相同。

在 FBI 逮捕他时，沿途查获了 30,000 个比特币。美国司法部的法警局（USMS）随后对从“丝绸之路”查获的比特币进行了 12 小时的在线拍卖。近3万枚比特币拍卖后，总价值近1770万美元，折合1.1亿元。

监管机构正在行动

回到施瑞姆，据媒体报道，施瑞姆目前被软禁在父母家中。他通过律师透露，他将前往纽约认罪，即无证进行电汇交易。该指控最高可判处五年徒刑。此外，Shrem 还被指控参与洗钱活动，并故意向监管机构隐瞒可疑活动。如果加上后者，Shremm 可能会蹲 30 年。

洗钱案引发连锁反应。纽约目前正在制定一项严厉的监管方案，美国消费者金融保护局 (CFPB) 已就比特币等虚拟货币的风险发出警告，包括成本未知、汇率波动、易受黑客攻击和垃圾邮件攻击等。

CFPB认为，比特币还处于试验阶段，虚拟货币账户没有政府存款保险。一旦出现问题，任何相关部门都不会提供帮助，后果自负。

此前，美国证券交易委员会（SEC）已明确指出比特币的风险在于可能被用于欺诈或高风险投资，而美联储也拒绝承认比特币等数字货币可以称为“货币”。

其他政府谴责比特币的借口之一是它具有洗钱能力。

比特币洗钱值得思考

不可否认，由于比特币交易的匿名性和不受地域限制，其资金流向难以监控，为洗钱和恐怖融资活动提供了便利。

丝绸之路利用了这一点。他们宣称“国家是暴力、压迫、盗窃和一切形式胁迫的主要来源”，并鼓励每个人“停止使用你的税收为国家提供资金，直接进入黑市”。

信用卡、支付宝或者其他在线支付方式基本都是实名制验证，可以被追踪或者被屏蔽。他们都被排除在丝绸之路支付之外，这里唯一流行的是比特币。因为是匿名支付，所以追踪起来没那么简单。

丝绸之路很好地展示了比特币的应用场景之一，也给外界带来了对比特币的不好印象。涉毒之后，让人担心政府会围剿比特币。

当然，用于现实毒品交易的支付工具——现金，也是匿名的，人们责怪贩毒，而不是支付工具本身。比特币核心团队成员之一 Jeff Garzik 事后解释说，比特币并不像丝绸之路用户想象的那样匿名。由于所有比特币交易都记录在公共日志中，因此可以使用高端网络分析技术来跟踪交易流量，以便在法律强制执行时找到单个比特币用户。

而且，比特币在互联网上的使用越来越广泛，不仅限于丝路网站。比特币项目的另一位核心成员尼尔斯·施耐德（Nils Schneider）使用比特币支付大部分在线购买（如程序员工资、服务器租用、域名费用等），也将兑换成货币。支付食物等

但它的匿名性使得监管机构完全不可能知道交易的所有细节。因此，比特币因其独特的优势，更有可能成为避税的载体。众所周知，现金流难以追踪，而独特的加密技术和 P2P 结构使得比特币比现金更难追踪。

这也是纽约准备进行严格监管的原因。有人分析说，比特币有利有弊。它可能成为全球货币或洗钱工具，具体取决于使用它的人的目的。