虚拟货币“杀猪”种下，所谓“交易平台”违法

区块链技术前景广阔，比特币等虚拟货币成为众多投资者的热门。在这一波“炒币”浪潮中，出现了一些虚拟货币交易黑平台，“割韭菜”的新套路频频出现。日前，某诈骗团伙以比特币平台交易为幌子，在短短三个月内骗取了近800名投资者数千万人民币。

上城区检察院以涉嫌诈骗罪对平台销售、技术部门30余人提起公诉。负责销售的娄某、孙某等17人因诈骗罪被法院判处有期徒刑六至三年。

“我在做手术的时候，感觉有人在盯着我看，我一涨就跌，跌了就涨。” 家住杭州的李先生（化名）遭遇“比特网APP”平台骗局。

2019年3月，李先生接到比特网交易所“欧阳”的电话。虽然知道是推销电话，但他觉得自己手头有一些闲钱，听说虚拟货币前景很好，便和“欧阳”聊了起来。之后，“欧阳”把李先生拉进了一个比特币投资微信群。群里每天都充满了热情，“叮咚”的声音不断传来。不是专业老师发来的投资分析建议，也不是哪个群友获利的截图。让人眼红的是，一个群友听了老师的劝告，一晚上赚了几百万。于是，李先生下载了“欧阳”发来的“比特网APP”，注册了一个账号。

推销员推销

第一天，李老师按照老师的建议做了手术，一晚上就赚了4万元。之后，虽然老师还是下令，但李老师逐渐输多赢少。三五天时间，平台上充值的20万元才不到3000元。抵挡不住微信群里接二连三的“好消息”诱惑，老师拍着胸口答应“互赠”，于是李老师向亲友借了一大笔外债，甚至连翻书的念头。房子被抵押，100多万元陆续充值到平台，但钱都花光了。

“我当时就像是一个恶魔，被老师牵着鼻子走。” 清醒过来的李先生报了警。

原来，像李先生这样被骗的客户几乎总是留下手机号，因为他们在网上搜索比特币等关键词时，点击了Bitnet推广界面，一步步落入诈骗团伙的陷阱。步。通过打电话给客户，销售人员从片场开始，大力主张投资虚拟货币，说小白可以操作。

客户被销售人员拉进微信群，群内99%的老师和其他客户都是平台销售所扮演的“信任”。客户先尝到甜头后，导师会随意喊单，导致客户快速赔钱平仓，利用投资者心理诱使客户继续加仓。结果是越来越多的损失。

如果投资者警觉，不再跟随老师，如果自己的投资更有利可图，就会使用人工清算（剥削）、“数据修复”等技术手段控制个人客户交易，人为造成损失。如果客户提出疑问，他们会谎报黑客攻击和其他原因，以欺骗客户接受损失。

事实上，客户被业务员引诱存入资金后，资金流入平台控制人的个人账户比特币被骗平台说合法，客户看到的盈亏和账户余额只是数字。

销售人员在后台控制客户交易

据主管检察官介绍，这个“比特网APP”并非真正的虚拟货币交易平台比特币被骗平台说合法，而是诈骗团伙“自主研发”搭建的虚假交易，未经国家主管部门批准设立相关交易平台。 . 平台。诈骗团伙的技术人员负责平台的开发和建设。他们大多拥有学士学位，甚至还有国内知名大学的硕士毕业生。这些高学历人员明知公司不具备数字货币交易资质，仍配合公司非法搭建虚拟货币交易平台，骗取受害人资金。

检察官提醒

目前，国内没有虚拟货币平台获得相关部门许可从事虚拟货币或代币发行和融资业务，也没有任何以提供虚拟货币交易中介服务或虚拟货币投资的名义合法注册的机构在中国是违法的。机制。即使是在境外注册的虚拟货币平台也被禁止提供人民币与虚拟货币（包括USDT）的直接兑换服务，投资者只能找货币交易商或其他投资者进行相应的兑换交易。也就是说，如果投资者通过充值平台完成人民币与法币或其他虚拟货币的兑换，投资风险极高，

“单笔销售可提成净定金的7%-12%。低门槛、高回报的工作吸引了一些刚毕业的年轻人甚至是高学历的人加入。同时防止‘杀猪’骗钱，我们也要提防年轻人误入歧途。” 检方表示，同时，年轻人应树立正确的职业选择观，入职前应了解公司背景、资质、业务、收入来源等，避免低门槛、高收入的诱惑。 . 在侥幸心理下，谨防触碰法律底线，不要让自己的专业知识成为违法行为的帮凶。