美国制裁两家中国比特币场外交易商

Coin News比特币兑人民币，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 周一宣布，两名中国公民因帮助朝鲜的 Lazarus 黑客团队洗钱而受到制裁。 这两名中国公民经营比特币场外交易 (OTC) 业务，帮助客户将比特币兑换成法定货币。

此次被制裁的中国公民是江苏南京的田银银和辽宁鞍山的李家栋。 美国财政部宣布，田和李从朝鲜黑客那里获得了超过 9100 万美元的加密货币。 根据公告，这笔钱在 2018 年 4 月的一次攻击中被盗，黑客窃取了总价值 2.5 亿美元的加密货币。

根据公告，田银银通过与其比特币地址关联的人民币银行账户转移了价值3400万美元的非法资金，还将价值近140万美元的比特币转移到一张预付的Apple iTunes礼品卡中用于购买比特币。 货币。

公告没有具体说明是哪家交易所被盗。 贝信认为，公告中被盗的交易所可能是日本最大的交易所Coincheck。 这是2018年资产损毁金额最大的安全事件之一。

美国财政部还在其制裁名单上公布了两人的在线姓名，以及两人持有的20个比特币地址。

比心了解到，这两名中国公民是多家交易所的场外交易商。 目前，李家栋在localbitcoin的OTC账户已被停用，其在辽宁鞍山的手机号绑定的微信账号也已注销。 田银银在 CoinCola 的场外交易账户仍在交易。

由于制裁，这些中国公民在美国的财产权将被冻结比特币兑人民币，他们将被禁止与美国人或在美国境内进行交易。 此外，他们协助的金融机构也可能面临美国财政部的制裁。

以圣经中死而复生的拉撒路命名的拉撒路组织因开发 WannaCry 等恶意软件而在网络安全界臭名昭著。 2019年9月13日，美国财政部认定其为朝鲜政府下属机构。 一份联合国报告估计，朝鲜在 2019 年窃取了价值 5.71 亿美元的加密货币。这笔收入被朝鲜政权投资于其弹道导弹和核计划。

日本和韩国的交易所和矿工是朝鲜黑客攻击的主要受害者。 据报道，Coincheck、Bithumb、Youbit、Coinlink、Nicehash等公司均遭到朝鲜黑客的攻击，被盗币大部分通过场外交易流入中国交易所。